113年股東常會公告

一、 ​本公司訂於一一三年六月二十一日（星期五）上午十時整，假桃園市龍潭區渴望路428號（渴望會館會議室）舉行一一三年股東常會（受理股東報到時間為上午九時三十分，報到地點同開會地點），會議內容如下：
　（一）報告事項：
　　 1. 112年度營業報告。
　　 2. 審計委員會審查112年度決算表冊報告。
　 　3. 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
        4. 112年度現金股利分派情形報告
        5. 修訂本公司「誠信經營守則」案。
        6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
　（二）承認事項：
　　 1. 112年度營業報告書及財務報表案。
　 　2. 112年度盈餘分配表案。
　（三）討論事項：
　　 1.修訂本公司「公司章程」案。
　　 2.修訂本公司「董事選任程序」案。
        3. 擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權案。
　　 4. 解除本公司董事競業禁止之限制案。
     (四) 臨時動議：

二、股利分配主要内容：

       現金股利：每股配發現金2.8元。

三、依公司法第209條規定，擬請本次股東會常會同意解除本公司法人董事代表人詹文雄先生及法人董事代表人郭光埌先生，於擔任本公司董事期間競業禁止之限制，其董事競業內容，請參閱股東會議手冊。

四、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓) ,俾利辦理出席報到。

五、本次股會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會30日/股東臨時會1 5日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址https://free. sfi. org.tw)至『委託書公告資料免費查詢系統』。

六、依公司法172條丶證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要内容得詳閱公開資訊觀測站(網址: https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。

七、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理本部。

八、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自113年5月22日至113年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址, https://www. stockvote. com. tw)。

九、紀念品; 7-ELEVEN商品卡50元，股東如欲領取紀念品，請參閱第五聯紀念品領取須知。

    此　　致

貴股東

 新應材股份有限公司董事會 敬啓