111年股東常會公告

一、 ​本公司訂於一一一年六月二十一日（星期二）上午九時整，假　桃園市龍潭區渴望路428號（渴望會館會議室）舉
　　 行一一一年股東常會（受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點），會議內容如下：
　（一）報告事項：
　　　　1. 110年度營業報告。
　　　　2. 審計委員會審查110年度決算表冊報告。
　　　　3. 110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
　　　　4. 修訂本公司「永續發展實務守則（原企業社會責任實務守則）」報告。
　（二）承認事項：
　　　　1. 110年度之營業報告書及財務報表案。
　　　　2. 110年度盈餘分配案。
　（三）討論及選舉事項：
　　　　1. 修訂本公司「公司章程」案。
　　　　2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。
　　　　3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
　　　　4. 擬辦理初次申請股票上市（櫃）前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權案。
　　　　5. 增補選董事一席案。
　　　　6. 擬解除新任董事競業禁止之限制案。
　（四）臨時動議。