112年股東常會公告

一、 ​本公司訂於一一二年六月一十二日（星期一）上午九時整，假桃園市龍潭區渴望路428號（渴望會館會議室）舉行一一二年股東常會（受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點），會議內容如下：
　（一）報告事項：
　　　　1. 111年度營業報告。
　　　　2. 審計委員會審查111年度決算表冊報告。
　　　　3. 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
　（二）承認事項：
　　　　1. 111年度營業報告書及財務報表案。
　　　　2. 111年度盈餘分配案。

　（三）選舉事項：本公司全面改選第八屆董事案。

　（四）討論事項：

　　　　1.擬修訂本公司「公司章程」案。

　　　　2.擬解除新任董事競業禁止之限制案。

　(五)臨時動議：

二、股利分配主要内容：

   現金股利：每股配發現金3元。

三、本公司全面改選董事9名(含獨立董事4名) ，僅獨立董事採候選人提名制，獨立董事候選人名單為：黃文谷、莊正民、王惟怡、張志揚；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)「公告查詢」輸入查詢資料。

四、解除本公司董事競業禁止限制案説明如下：依公司法第209條規擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制，有關新任董事兼任內容將於股東會決議時補充之。

五、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，最遲於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓) ,俾利辦理出席報到。

六、本次股會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會30日/股東臨時會1 5日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址https://free. sfi. org.tw)至『委託書公告資料免費查詢系統』。

七、依公司法172條丶證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要内容得詳閱公開資訊觀測站(網址: https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。

八、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自112年5月13日至112年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址, https://www. stockvote. com. tw)。

十、紀念品; 7-ELEVEN商品卡50元，股東如欲領取紀念品，請參閱第五聯紀念品領取須知。
 

    此　　致

貴股東

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新應材股份有限公司董事會 敬啓