114年股東常會公告

一、 ​本公司訂於114年6月18日（星期三）上午十時整，假桃園市龍潭區渴望路428號（渴望會館會議室）舉行一一四年股東常會（受理股東報到時間為上午九時三十分，報到地點同開會地點），會議內容如下：

         （一）報告事項：

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一三年度現金股利分派情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

（二）承認事項：

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分配表案。

　      （三）討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)解除本公司董事競業禁止之限制案。

      (四) 臨時動議：

二、股利分配主要内容：

現金股利：每股配發現金6.0元。

三、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。

四、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會30日/股東臨時會1 5日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址: https://free.sfi.org.tw)至『委託書公告資料免費查詢系統』。

五、依公司法172條丶證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要内容得詳閱公開資訊觀測站(網址: https://mops.twse.com.tw)。

六、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理本部。

七、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自114年5月17日至114年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票(網址: https://stockservices.tdcc.com.tw)。

八、紀念品; 7-ELEVEN商品卡50元，股東如欲領取紀念品，請參閱第五聯紀念品領取須知。

    此　　致

 貴股東

 新應材股份有限公司董事會 敬啓