新应材股份有限公司109年股东常会公告

109年股东常会
主 旨：公告召开本公司109年股东常会

依 据：依公司法规定及本公司109年04月27日董事会决议办理。

公告事项：新应材股份有限公司召开109年股东常会。

【一】开会时间：民国109年06月22日（星期一）上午十时整。

【二】开会地点：桃园市龙潭区渴望路428号2楼(渴望会馆2楼)。

【三】召开事由：
报告事项：
1.108年度营业报告。
2.108年监察人审查决算表册报告。
3.108年员工酬劳及董监酬劳分派情形报告。
承认事项：
1.承认108年度之营业报告书及财务报表案。
2.承认108年度盈余分配案。
选举事项：
1.董事及监察人全面改选案。
讨论事项：
1.拟解除新任董事竞业禁止之限制案。
2.本公司拟办理资本公积发放现金案。
临时动议：
【四】依公司法第一六五条规定，自民国109年05月24日起至民国109年06月22日止，停止股票过户，凡持有本公司股票尚未办理过户者，敬请于民国109年05月22日下午四点三十分前，驾临本公司股务代理机构：兆丰证券股份有限公司股务代理部【100台北市忠孝东路二段95号1楼】办理过户手续，邮寄过户者以邮戳为凭。

【五】凡有意行使提案权股东，务请留意下述提案受理注意事项，并依公司法规定办理。

【六】提案受理注意事项：

受理期间：民国109年05月08日至民国109年05月18日止。

受理处所名称：新应材股份有限公司。

受理处所地址：325桃园市龙潭区新和路455号。

受理处所电话：(03)407-2100。

受理处所及单位：新应材股份有限公司 财会处。

【七】开会通知书及委託书于开会前二十日寄送各股东，届时如未收到者，请迳向本公司股务代理机构洽询补发【洽询电话：(02)3393-0898】。

【八】除分函各股东外，特此公告。

公告文件下载：按这里