新應材股份有限公司109年股東常會公告

109年股東常會
主 旨：公告召開本公司109年股東常會

依 據：依公司法規定及本公司109年04月27日董事會決議辦理。

公告事項：新應材股份有限公司召開109年股東常會。

【一】開會時間：民國109年06月22日（星期一）上午十時整。

【二】開會地點：桃園市龍潭區渴望路428號2樓(渴望會館2樓)。

【三】召開事由：
報告事項：
1.108年度營業報告。
2.108年監察人審查決算表冊報告。
3.108年員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
承認事項：
1.承認108年度之營業報告書及財務報表案。
2.承認108年度盈餘分配案。
選舉事項：
1.董事及監察人全面改選案。
討論事項：
1.擬解除新任董事競業禁止之限制案。
2.本公司擬辦理資本公積發放現金案。
臨時動議：
【四】依公司法第一六五條規定，自民國109年05月24日起至民國109年06月22日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，敬請於民國109年05月22日下午四點三十分前，駕臨本公司股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部【100台北市忠孝東路二段95號1樓】辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳為憑。

【五】凡有意行使提案權股東，務請留意下述提案受理注意事項，並依公司法規定辦理。

【六】提案受理注意事項：

受理期間：民國109年05月08日至民國109年05月18日止。

受理處所名稱：新應材股份有限公司。

受理處所地址：325桃園市龍潭區新和路455號。

受理處所電話：(03)407-2100。

受理處所及單位：新應材股份有限公司 財會處。

【七】開會通知書及委託書於開會前二十日寄送各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢補發【洽詢電話：(02)3393-0898】。

【八】除分函各股東外，特此公告。

公告文件下載：按這裡