110年股东常会公告

主 旨：公告召开本公司110年股东常会

依 据：依公司法规定及本公司110年06月08日董事会决议办理。

公告事项：新应材股份有限公司召开110年股东常会。

【一】开会时间：民国110年7月26日（星期一）上午10:00整

【二】开会地点：桃园市龙潭区渴望路428号 （面对渴望会馆右侧户外停车场）。

【三】召开事由：

　报告事项：
　　　1.　109年度营业报告。

　　　2.　109年监察人审查决算表册报告。

　　　3.　109年员工酬劳及董监酬劳分派情形报告。

　　承认事项：
　　　1.　承认109年度之营业报告书及财务报表案。

　　　2.　承认109年度盈余分配案。

　　选举事项：
　　　1.　补选董事案。

　　讨论事项：
　　　1.　拟解除新任董事竞业禁止之限制案。

　　　2.　修订本公司「公司章程」部份条文案。

　临时动议：
　【四】为配合办理股东常会相关事宜，依公司法第165条规定自中华民国110年6月27日起至110年7月26日止停止股票过户。

　【五】公司法第172条之1第1项规定，自110月6月10日起至110年6月21日止，受理持有本公司已发行股份总数1%以上股份之股东就本公司股东常会之提案。凡有意提案股东请于上述期间送达本公司公告之受理处所，并依规定办理提案手续并叙明联络人及方式，以备董事会审查及回覆审查结果，受理提案处所及单位：新应材股份有限公司 财会处（地址：桃园市龙潭区新和路455号；电话：03-4072100。）