110年股東常會公告

主 旨：公告召開本公司110年股東常會

依 據：依公司法規定及本公司110年06月08日董事會決議辦理。

公告事項：新應材股份有限公司召開110年股東常會。

【一】開會時間：民國110年7月26日（星期一）上午10:00整

【二】開會地點：桃園市龍潭區渴望路428號 （面對渴望會館右側戶外停車場）。

【三】召開事由：

　報告事項：
　　　1.　109年度營業報告。

　　　2.　109年監察人審查決算表冊報告。

　　　3.　109年員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

　　承認事項：
　　　1.　承認109年度之營業報告書及財務報表案。

　　　2.　承認109年度盈餘分配案。

　　選舉事項：
　　　1.　補選董事案。

　　討論事項：
　　　1.　擬解除新任董事競業禁止之限制案。

　　　2.　修訂本公司「公司章程」部份條文案。

　臨時動議：
　【四】為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定自中華民國110年6月27日起至110年7月26日止停止股票過戶。

　【五】公司法第172條之1第1項規定，自110月6月10日起至110年6月21日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東就本公司股東常會之提案。凡有意提案股東請於上述期間送達本公司公告之受理處所，並依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所及單位：新應材股份有限公司 財會處（地址：桃園市龍潭區新和路455號；電話：03-4072100。）