110年股東常會公告(延期舉辦)

110度股東常會延期至110年7月26日舉辦，相關公告請參閱：https://www.ecsc.com.tw/about/138

　　　　為因應COVID-19疫情提升及疫情警戒標準至二級，依據 109 年 4 月 20 日金融監督管理委員會公告(金管證交字第10903618021號函)及同日臺灣集中保管結算所股份有限公司修正「因應防疫召開股東會之作業指引」之規定，新應材股份有限公司110年股東常會防疫措施如下：
（一） COVID-19（新冠肺炎）疫情期間，如欲出席股東會現場，貴股東應全程配戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未配戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度者，禁止股東進入股東會會廠。

（二） 為配合疫情警戒至第二級相關措施，本會場以100人內為限。

（三） 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於我司官方網站：「http://www.ecsc.com.tw/」公告。

　　上述防疫作業，將配合金融監督管理委員會公告及臺灣集中保管結算所股份有限公司修正之「因應防疫召開股東會之作業指引」滾動調整，敬請股東留意最新公告內容之規定。

　　主 旨：公告召開本公司110年股東常會
依 據：依公司法規定及本公司110年04月13日董事會決議辦理。

公告事項：新應材股份有限公司召開110年股東常會。

【一】開會時間：民國110年5月31日（星期一）上午十時整。

【二】開會地點：桃園市龍潭區渴望路428號2樓（渴望會館2樓）。

【三】召開事由：
報告事項：
109年度營業報告。
109年監察人審查決算表冊報告。
109年員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
承認事項：
承認109年度之營業報告書及財務報表案。
承認109年度盈餘分配案。
選舉事項：
補選董事案。
討論事項：
擬解除新任董事競業禁止之限制案。
臨時動議：
【四】 依公司法第一六五條規定，自民國110年05月02日起至民國110年05月31日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，敬請於民國110年04月29日下午四點三十分前，駕臨本公司股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部【100台北市忠孝東路二段95號1樓】辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳為憑。

【五】凡有意行使提案權股東，務請留意下述提案受理注意事項，並依公司法規定辦理。

【六】提案受理注意事項：

　　　受理期間：民國110年04月15日至民國110年04月26日止。

　　　受理處所名稱：新應材股份有限公司。

　　　受理處所地址：325桃園市龍潭區新和路455號。

　　　受理處所電話：(03)407-2100。

　　　受理處所及單位：新應材股份有限公司 財會處。

【七】開會通知書及委託書於開會前二十日寄送各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢補發【洽詢電話：(02)3393-0898】。

【八】除分函各股東外，特此公告。

SHARE：

新應材股份有限公司
03-4072100
03-4072198
service2@aemc.com.tw