112年股东常会公告

一、 ​本公司订于一一二年六月一十二日（星期一）上午九时整，假桃园市龙潭区渴望路428号（渴望会馆会议室）举行一一二年股东常会（受理股东报到时间为上午八时三十分，报到地点同开会地点），会议内容如下：
　（一）报告事项：
　　　　1. 111年度营业报告。
　　　　2. 审计委员会审查111年度决算表册报告。
　　　　3. 111年度员工酬劳及董事酬劳分派情形报告。
　（二）承认事项：
　　　　1. 111年度营业报告书及财务报表案。
　　　　2. 111年度盈余分配案。

　（三）选举事项：本公司全面改选第八届董事案。

　（四）讨论事项：

　　　　1.拟修订本公司「公司章程」案。

　　　　2.拟解除新任董事竞业禁止之限制案。

　(五)临时动议：

二、股利分配主要内容：

   现金股利：每股配发现金3元。

三、本公司全面改选董事9名(含独立董事4名) ，仅独立董事採候选人提名制，独立董事候选人名单为：黄文谷、庄正民、王惟怡、张志扬；其学经歷等相关资料，请至公开资讯观测站(网址:https://mops.twse.com.tw)「公告查询」输入查询资料。

四、解除本公司董事竞业禁止限制案説明如下：依公司法第209条规拟提请股东会同意解除本公司新任董事及其所代表法人竞业禁止之限制，有关新任董事兼任内容将于股东会决议时补充之。

五、检奉 贵股东出席签到卡及委託书乙份，如决定亲自出席，请于出席签到卡上签名或盖章后，最迟于会议当日携往会场报到；如委託代理人出席请于委託书上签名或盖章并亲自填妥代理人姓名、身分证字号及地址后，于股东会五日前寄(送)达本公司股务代理人兆丰证券股份有限公司股务代理部(台北市中正区忠孝东路2段95号1楼) ,俾利办理出席报到。

六、本次股会如有股东徵求委託书，本公司将于股东常会30日/股东临时会1 5日前制作徵求人徵求资料汇总表册揭露于证基会网站，投资人如欲查询，可直接键入(网址https://free. sfi. org.tw)至『委託书公告资料免费查询系统』。

七、依公司法172条丶证交法26-1、43-6条暨相关法令规定，股东会议案主要内容得详阅公开资讯观测站(网址: https://mops.twse.com.tw)点选「电子书/年报及股东会相关资料」或点选「基本资料/公司基本资料/公司网址」连结至公司网站。

八、依公开发行公司出席股东会使用委託书规则第13-1条办理，本公司委託书之统计验证机构为兆丰证券股份有限公司股务代理部。

九、本次股东会，股东得以电子方式行使表决权，行使期间为:自112年5月13日至112年6月9日止，请迳登入臺湾集中保管结算所(股)公司「股东e票通」网页，依相关说明投票(网址, https://www. stockvote. com. tw)。

十、纪念品; 7-ELEVEN商品卡50元，股东如欲领取纪念品，请参阅第五联纪念品领取须知。
 

    此　　致

贵股东

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新应材股份有限公司董事会 敬啓