110年第一次股东临时会公告

【一】开会日期：110年10月28日上午09时0分(24小时制)
【二】开会地点：桃园市龙潭区渴望路428号(渴望会馆)
【三】停止过户期间：110年09月29日至110年10月28日止
【四】受理独立董事提名期间及场所：受理期间自110年9月13日至110年9月22日16时前寄达本公司，受理场所为新应材股份有限公司(地址:桃园市龙潭区新和路455号)
【五】召集事由：

报告事项

1. 修订本公司「董事会议事规则」案。
2. 修订本公司「诚信经营守则」案。
3. 订定本公司「诚信经营作业程序及行为指南」案。
4. 订定本公司「道德行为准则」案。
5. 订定本公司「企业社会责任实务守则」案。

选举事项

1. 增补选独立董事三席案。

讨论事项

1. 拟解除新任董事竞业禁止之限制案。
2. 修订本公司「公司章程」部分条文案。
3. 修订本公司「股东会议事规则」案。
4. 修订本公司「董事选任程序」案。
5. 修订本公司「取得或处分资产处理程序」案。
6. 修订本公司「资金贷与作业程序」案。
7. 修订本公司「背书保证作业程序」案。

临时动议

【六】办理过户手续：

1. 办理过户日期时间：民国110年9月28日前16时30分前(24小时制)
2. 办理过户机构名称：兆丰证券股份有限公司股务代理部
3. 办理过户机构地址：台北市忠孝东路二段95号1楼
4. 办理过户机构电话：02-3393-0898
5. 办理过户方式：凡持有本公司股票而尚未办理过户之股东，请于民国110年9月28日前16时30分前亲临本公司股务代理机构「兆丰证券股份有限公司股务代理部」(台北市忠孝东路二段95号1楼)，办理
6. 过户手续，挂号邮寄者以民国110年9月28日(最后过户日)邮戳日期为凭。凡参加台湾集中保管结算所股份有限公司进行集中办理过户者，本公司股务代理人将依其送交之资料迳行办理过户手续。

【七】其他应公告事项：

1. 开会通知书及委託书将于股东临时会15日前函送各股东，届时如未收到者，请书明股东户号、户名及身份证字号或统一编号，迳向本公司股务代理人兆丰证券股份有限公司股务代理部洽询(电话：(02)3393-0898)
2. 依证券交易法第26条之2规定，对于持有记名股票未满一仟股股东，其股东临时会之召集通知得于开会15日前，以公告方式为之，故不另行寄发开会通知书，请股东携带身分证及原留印鑑迳向本公司股务代理人兆丰证券股份有限公司洽询开会事宜或于当日前往出席股东临时会(电话:(02)3393-0898)。持股满一仟股以上之股东其开会通知书将于股东临时会前十五日寄发各股东、届时未收到者，请书明股东户号、户名、身份证字号或统一编号，迳向本公司股务代理人兆丰证券股份有限公司股务代理部洽询。
3. 本次股东临时会如有公开徵求委託书之情事，徵求人应于股东临时会23日前依规定将相关资料送达本公司(桃园市龙潭区新和路455号，电话:03-4072100)
4. 本次股东临时会未发放纪念品。
5. 本次股东临时会委託书统计验证机构为兆丰证券股份有限公司股务代理部。
   受理独立董事提名公告：本次独立董事应选名额为3席，本公司拟于民国110年9月13日起至民国110年9月22日止受理提名独立董事候选人名单，详细内容请参採候选人提名制选任董监事相关公告。