114年股东常会公告

一、本公司订于114年6月18日（星期三）上午十时整，假桃园市龙潭区渴望路428号（渴望会馆会议室）举行114年股东常会（受理股东报到时间为上午九时三十分，报到地点同开会地点），会议内容如下：

（一）报告事项：
(1) 113年度营业报告。
(2) 审计委员会审查113年度决算表册报告。
(3) 113年度员工酬劳及董事酬劳分派情况报告。
(4) 113年度现金股利分派情况报告。
(5) 修订本公司《董事会议事规则》报告。
(6) 修订本公司《诚信经营作业程序及行为指南》报告。

（二）承认事项：
(1) 113年度营业报告书及财务报表案。
(2) 113年度盈余分配表案。

（三）讨论事项：
(1) 修订本公司《公司章程》案。
(2) 修订本公司《取得或处置资产处理程序》案。
(3) 解除本公司董事竞业禁止之限制案。

（四）临时动议：

二、股利分配主要内容：
现金股利：每股配发现金6.0元。

三、检奉贵股东出席签到卡及委托书一份，如决定亲自出席，请于出席签到卡上签名或盖章后，于会议当日携往会场报到；如委托代理人出席，请于委托书上签名或盖章并亲自填妥代理人姓名、身份证字号及地址后，于股东会五日前寄（送）达本公司股务代理人兆丰证券股份有限公司股务代理部（台北市中正区忠孝东路2段95号1楼），俾利办理出席报到。

四、本次股东会如有股东征求委托书，本公司将于股东常会30日／股东临时会15日前制作征求人征求资料汇总册并揭露于证基会网站，投资人如欲查询，可直接登录（网址：https://free.sfi.org.tw）至“委托书公告资料免费查询系统”。

五、依公司法第172条、证券交易法第26-1条、第43-6条暨相关法令规定，股东会议案主要内容可详阅公开信息观测站（网址：https://mops.twse.com.tw）。

六、依《公开发行公司出席股东会使用委托书规则》第13-1条办理，本公司委托书之统计验证机构为兆丰证券股份有限公司股务代理部。

七、本次股东会，股东得以电子方式行使表决权，行使期间为114年5月17日至114年6月15日止，请径自登录台湾集中保管结算所股份有限公司“股东e服务”网页，依相关说明投票（网址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。

八、纪念品：7-ELEVEN商品卡50元，股东如欲领取纪念品，请参阅第五联纪念品领取须知。

此致
贵股东

新应材股份有限公司董事会 敬启